Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Автофургон"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 309501, г. Старый Оскол, ул. Прядченко, 87
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023102369180
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3128001892
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41348-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3128001892
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.03.2024г
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 10.03.2024г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества и определении даты, формы проведения общего собрания акционеров.
2. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли Общества за 2023 год.
5.Об утверждении списка кандидатов по выборам в Наблюдательный Совет Общества.
6.Об утверждении кандидата в Ревизионную комиссию Общества.
7.О рассмотрении кандидатур аудитора Общества.
8. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
9. Об избрании генерального директора Общества сроком на 5 лет.
10. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
11. Об определении формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
12. О привлечении регистратора Общества для осуществления функций счетной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные Открытого Акционерного Общества "АВТОФУРГОН", государственный регистрационный номер 1-01-41348-А. Дата присвоения государственного регистрационного номера - 14 марта 2018 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Коршиков Андрей Васильевич
3.2. Дата: 06.03.2024